Ύφασμα «κασμίρ» στα χαρτιά, ρωσικές πληρωμές στην πράξη – Πώς έφταναν τα χρήματα στην Κίνα μέσω Λονδίνου

Στα χαρτιά, η συναλλαγή αφορούσε «ύφασμα κασμίρ για ράψιμο». Πίσω από το τιμολόγιο, όμως, οι Financial Times εντόπισαν μια προσπάθεια του A7, δικτύου ξεπλύματος χρήματος που στηρίζεται από το Κρεμλίνο, να κατασκευάσει εμπορικό άλλοθι για τη σχέση του με βρετανική εταιρεία πληρωμών. Η εταιρεία είναι η Wooshpay, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη βρετανική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, FCA. Σύμφωνα με τα έγγραφα μεγάλης διαρροής που εξέτασαν οι FT, το A7 την περιλάμβανε στους διαθέσιμους διαύλους για μεταφορές χρημάτων προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σε γουάν και δολάρια. Το πλαστό τιμολόγιο και η πληρωμή των 26.000 δολαρίων Ένα από τα έγγραφα δείχνει, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι το A7 πλαστογράφησε τιμολόγιο το οποίο παρουσίαζε τη Wooshpay ως προμηθεύτρια υφασμάτων. Η ίδια η εταιρεία διαφημίζει υπηρεσίες πληρωμών και εργαλεία διαχείρισης συνδρομών, μεταξύ άλλων για επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό του A7, η Wooshpay εμφανιζόταν ως επιχείρηση με «εκτεταμένη άδεια» και περιγραφόταν ως «μισθωμένο» ταμείο. Κατά την […] Στα χαρτιά, η συναλλαγή αφορούσε «ύφασμα κασμίρ για ράψιμο». Πίσω από το τιμολόγιο, όμως, οι Financial Times εντόπισαν μια προσπάθεια του A7, δικτύου ξεπλύματος χρήματος που στηρίζεται από το Κρεμλίνο, να κατασκευάσει εμπορικό άλλοθι για τη σχέση του με βρετανική εταιρεία πληρωμών. Η εταιρεία είναι η Wooshpay, η οποία είναι εγγεγραμμένη στη βρετανική εποπτική αρχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, FCA. Σύμφωνα με τα έγγραφα μεγάλης διαρροής που εξέτασαν οι FT, το A7 την περιλάμβανε στους διαθέσιμους διαύλους για μεταφορές χρημάτων προς την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σε γουάν και δολάρια. Το πλαστό τιμολόγιο και η πληρωμή των 26.000 δολαρίων Ένα από τα έγγραφα δείχνει, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι το A7 πλαστογράφησε τιμολόγιο το οποίο παρουσίαζε τη Wooshpay ως προμηθεύτρια υφασμάτων. Η ίδια η εταιρεία διαφημίζει υπηρεσίες πληρωμών και εργαλεία διαχείρισης συνδρομών, μεταξύ άλλων για επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό του A7, η Wooshpay εμφανιζόταν ως επιχείρηση με «εκτεταμένη άδεια» και περιγραφόταν ως «μισθωμένο» ταμείο. Κατά την […]  Διεθνής οικονομία, ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Βρετανία (Ηνωμένο Βασίλειο), διαδρομή, ΗΠΑ, Κίνα, Λονδίνο, ξέπλυμα χρήματος, Ρωσία