Στο «μάτι» της Εφορίας οι εταιρείες-«φαντάσματα»
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των λεγόμενων εταιρειών-«φαντασμάτων», οι οποίες ξεφυτρώνουν στην αγορά και εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εντοπίζουν μαζική ίδρυση μονοπρόσωπων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ), πολλές από τις οποίες στερούνται οποιασδήποτε επιχειρηματικής υπόστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην οποία εμπλέκεται κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ, όπου ήρθε στο φως δίκτυο περίπου 370 εικονικών εταιρειών που είχαν ιδρυθεί ηλεκτρονικά μέσα από το ΓΕΜΗ. Οι περισσότερες από αυτές λειτουργούσαν μόνο στα χαρτιά, με κοινές διευθύνσεις και ίδιους διαχειριστές, συχνά αλλοδαπούς που δήλωναν την ίδια έδρα σε διαφορετικές εταιρείες, ακόμη και πέντε ή δέκα την ίδια ημέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες εξέδιδαν τιμολόγια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μόλις ένα 24ωρο μετά τη σύστασή τους, γεγονός που ενεργοποίησε τους αυτοματοποιημένους ελεγκτικούς αλγορίθμους της ΑΑΔΕ. Δεν έλειψαν και πιο ευφάνταστα περιστατικά όπως αλλοδαπή υπήκοος ίδρυσε ΙΚΕ με όνομα σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο γνωστής πολυεθνικής, […] Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό των λεγόμενων εταιρειών-«φαντασμάτων», οι οποίες ξεφυτρώνουν στην αγορά και εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης και φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες εντοπίζουν μαζική ίδρυση μονοπρόσωπων Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ), πολλές από τις οποίες στερούνται οποιασδήποτε επιχειρηματικής υπόστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην οποία εμπλέκεται κύκλωμα απάτης με επιστροφές ΦΠΑ, όπου ήρθε στο φως δίκτυο περίπου 370 εικονικών εταιρειών που είχαν ιδρυθεί ηλεκτρονικά μέσα από το ΓΕΜΗ. Οι περισσότερες από αυτές λειτουργούσαν μόνο στα χαρτιά, με κοινές διευθύνσεις και ίδιους διαχειριστές, συχνά αλλοδαπούς που δήλωναν την ίδια έδρα σε διαφορετικές εταιρείες, ακόμη και πέντε ή δέκα την ίδια ημέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εταιρείες εξέδιδαν τιμολόγια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μόλις ένα 24ωρο μετά τη σύστασή τους, γεγονός που ενεργοποίησε τους αυτοματοποιημένους ελεγκτικούς αλγορίθμους της ΑΑΔΕ. Δεν έλειψαν και πιο ευφάνταστα περιστατικά όπως αλλοδαπή υπήκοος ίδρυσε ΙΚΕ με όνομα σχεδόν ταυτόσημο με εκείνο γνωστής πολυεθνικής, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΑΔΕ, εταιρείες, εφορία
