Το απίστευτο κόλπο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Μετέτρεπαν εταιρείες κοινής ωφέλειας σε «πλυντήρια»

Σε «πλυντήριο» βρώμικου χρήματος φαίνεται πως μετατρέπονται εν αγνοία τους εταιρείες κοινής ωφέλειας σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο έρευνας της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η Αρχή διαπίστωσε πως φυσικά πρόσωπα κατέθεταν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά, τα οποία δεν μπορούσαν να νομιμοποιήσουν απευθείας στο τραπεζικό σύστημα, για την εξόφληση λογαριασμών. Αμέσως μετά την πληρωμή των λογαριασμών τους ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολοίπου. Με τον τρόπο αυτό κατάφερναν, σύμφωνα με την Αρχή, να «ξεπλένουν» τα χρήματα καθώς οι τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ζητούσαν δικαιολογητικά έγγραφα για τον τρόπο απόκτησης των συγκεκριμένων ποσών. Από την ανάλυση των στοιχείων αποκαλύφθηκε μία πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities) από φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται ότι κατοικούν στη χώρα μας. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι εταιρείες «χρησιμοποιούνται» εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για […] Σε «πλυντήριο» βρώμικου χρήματος φαίνεται πως μετατρέπονται εν αγνοία τους εταιρείες κοινής ωφέλειας σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο έρευνας της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η Αρχή διαπίστωσε πως φυσικά πρόσωπα κατέθεταν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά, τα οποία δεν μπορούσαν να νομιμοποιήσουν απευθείας στο τραπεζικό σύστημα, για την εξόφληση λογαριασμών. Αμέσως μετά την πληρωμή των λογαριασμών τους ζητούσαν από τις εταιρείες να τους επιστρέψουν τη διαφορά από τα χρήματα που κατέθεταν, τα οποία κατέληγαν συνήθως σε διαφορετικούς λογαριασμούς ως επιστροφή υπολοίπου. Με τον τρόπο αυτό κατάφερναν, σύμφωνα με την Αρχή, να «ξεπλένουν» τα χρήματα καθώς οι τράπεζες σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ζητούσαν δικαιολογητικά έγγραφα για τον τρόπο απόκτησης των συγκεκριμένων ποσών. Από την ανάλυση των στοιχείων αποκαλύφθηκε μία πρακτική νομιμοποίησης παράνομων κεφαλαίων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (utilities) από φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται ότι κατοικούν στη χώρα μας. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, οι εταιρείες «χρησιμοποιούνται» εν αγνοία τους ως «ενδιάμεσες οντότητες», για […]  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ξέπλυμα μαύρου χρήματος