Πώς ξεπλένουν «μαύρο» χρήμα μέσω επιχειρήσεων – Τα 5 στάδια της κομπίνας
Μια εταιρία με κανονικό ΑΦΜ, καταχώριση στο ΓΕΜΗ, τραπεζικό λογαριασμό και τιμολόγια μπορεί να δείχνει απολύτως νόμιμη. Πίσω από αυτήν, όμως, είναι δυνατόν να κρύβεται μια καλοστημένη κομπίνα για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Επιχειρήσεις που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, τιμολόγια για δουλειές που δεν έγιναν ποτέ, πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες χωρίς να είναι οι […]
Το άρθρο Πώς ξεπλένουν «μαύρο» χρήμα μέσω επιχειρήσεων – Τα 5 στάδια της κομπίνας εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.
Μια εταιρία με κανονικό ΑΦΜ, καταχώριση στο ΓΕΜΗ, τραπεζικό λογαριασμό και τιμολόγια μπορεί να δείχνει απολύτως νόμιμη. Πίσω από αυτήν, όμως, είναι δυνατόν να κρύβεται μια καλοστημένη κομπίνα για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Επιχειρήσεις που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, τιμολόγια για δουλειές που δεν έγιναν ποτέ, πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες χωρίς να είναι οι
Το άρθρο Πώς ξεπλένουν «μαύρο» χρήμα μέσω επιχειρήσεων – Τα 5 στάδια της κομπίνας εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος. Ελλάδα, «Χωριάτικο», Pizza Fan, κομπίνα, μαύρο χρήμα
