Οικονομικό έγκλημα: Τι αλλάζει από το 2027 για τράπεζες και επιχειρήσεις – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος δημιουργεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2027. Τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους τους, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Σημαντικό ρόλο στη νέα αυτή προσπάθεια αναμένεται να διαδραματίσουν η αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη. Αναλυτικότερα η φετινή εκδήλωση εστίασε στην προετοιμασία των οργανισμών για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι βασικές διατάξεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού AMLR εφαρμόζονται από τις 10 Ιουλίου 2027, ενώ το 2028 η ευρωπαϊκή Αρχή AMLA αναμένεται να αναλάβει την άμεση εποπτεία επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών υψηλού κινδύνου. Οι εθνικές εποπτικές αρχές διατηρούν κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο. Οι αλλαγές που έρχονται, οι προκλήσεις για την αγορά και οι δυνατότητες της τεχνολογίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3ου Financial Crime Symposium της Deloitte, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων […] Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος δημιουργεί το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2027. Τράπεζες, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους τους, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Σημαντικό ρόλο στη νέα αυτή προσπάθεια αναμένεται να διαδραματίσουν η αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη. Αναλυτικότερα η φετινή εκδήλωση εστίασε στην προετοιμασία των οργανισμών για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι βασικές διατάξεις του ευρωπαϊκού Κανονισμού AMLR εφαρμόζονται από τις 10 Ιουλίου 2027, ενώ το 2028 η ευρωπαϊκή Αρχή AMLA αναμένεται να αναλάβει την άμεση εποπτεία επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών οργανισμών υψηλού κινδύνου. Οι εθνικές εποπτικές αρχές διατηρούν κεντρικό ρόλο στο νέο πλαίσιο. Οι αλλαγές που έρχονται, οι προκλήσεις για την αγορά και οι δυνατότητες της τεχνολογίας βρέθηκαν στο επίκεντρο του 3ου Financial Crime Symposium της Deloitte, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων […] Διεθνής οικονομία, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΙ (τεχνητή νοημοσύνη), επιχειρήσεις, τράπεζες
