Μπαράζ φορο-ελέγχων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μεγάλη φοροδιαφυγή – Στο στόχαστρο των Aρχών 776 φυσικά πρόσωπα

Στο «ραντάρ» του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται 776 φυσικά πρόσωπα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από τις αρχές του έτους η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ έχουν ανοίξει 329 υποθέσεις και ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων, των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων των ύποπτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 776 άτομα. Σε όσες από τις συνολικά 329 ύποπτες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής 1,8 εκατ. ευρώ. Φορο-έλεγχοι Το ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 5.640 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία και επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έφθασαν τα 770 εκατ. […] Στο «ραντάρ» του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται 776 φυσικά πρόσωπα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από τις αρχές του έτους η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ έχουν ανοίξει 329 υποθέσεις και ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος των φορολογικών δηλώσεων, των καταθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων των ύποπτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στις φορολογικές αρχές αιτήματα παροχής πληροφοριών για 776 άτομα. Σε όσες από τις συνολικά 329 ύποπτες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής 1,8 εκατ. ευρώ. Φορο-έλεγχοι Το ίδιο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν 5.640 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και πλούσιους φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα και μεγάλη ακίνητη περιουσία και επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα που έφθασαν τα 770 εκατ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΑΑΔΕ, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή