Έφοδος των αστυνομικών αρχών στην UniCredit στο Μόναχο – Ερευνούν φορολογική απάτη 200 εκατ. ευρώ
Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της ιταλικής τράπεζας, UniCredit, στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Υπό έρευνα αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος μίας εταιρείας, που πιθανολογείται ότι έχει συσταθεί αποκλειστικά για να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ανέφερε η EPPO. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο για πιθανή απάτη ΦΠΑ, χωρίς όμως να κατονομάσει την εμπλεκόμενη τράπεζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται άτομο με γνώση επί του ζητήματος. «Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί. Ο ύποπτος έλαβε τραπεζικά εμβάσματα συνολικού ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ από 127 διαφορετικές εταιρείες στην Ιταλία και τη Σλοβακία, στους λογαριασμούς του στη Γερμανία από το 2016 έως το 2022. Σύμφωνα με την […] Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της ιταλικής τράπεζας, UniCredit, στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Υπό έρευνα αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος μίας εταιρείας, που πιθανολογείται ότι έχει συσταθεί αποκλειστικά για να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ανέφερε η EPPO. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο για πιθανή απάτη ΦΠΑ, χωρίς όμως να κατονομάσει την εμπλεκόμενη τράπεζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται άτομο με γνώση επί του ζητήματος. «Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί. Ο ύποπτος έλαβε τραπεζικά εμβάσματα συνολικού ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ από 127 διαφορετικές εταιρείες στην Ιταλία και τη Σλοβακία, στους λογαριασμούς του στη Γερμανία από το 2016 έως το 2022. Σύμφωνα με την ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, έφοδος, τράπεζα
