Έξαρση φοροδιαφυγής και «μαύρου χρήματος» αποκαλύπτουν οι φορολογικοί έλεγχοι
Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκατοντάδες φορολογούμενους κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους φυσικών προσώπων, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί «σαρώνουν» εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία εντός κι εκτός συνόρων, ενώ το δίχτυ επεκτείνεται σε φυσικά πρόσωπα με ύποπτη οικονομική δραστηριότητα και με ανοιχτούς λογαριασμούς με το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το πρώτο πεντάμηνο του 2023: Ταυτόχρονα, η Αρχή για το ξέπλυμα παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ 90 περιπτώσεις φυσικών προσώπων για στοχευμένους ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 63 εντολές, ενώ από 27 υποθέσεις που «κλείδωσαν», καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ. Μπλόκο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Αρχών ενεργοποιείται πλήρως η νομοθεσία για το ξέπλυμα […] Έξαρση των κρουσμάτων μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκαλύπτουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκατοντάδες φορολογούμενους κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή, προκειμένου να διερευνηθούν και για ξέπλυμα χρήματος, ενώ και η Αρχή από την πλευρά της ζήτησε από την ΑΑΔΕ τους φορολογικούς φακέλους φυσικών προσώπων, τα οποία ήδη είναι ύποπτα για ξέπλυμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί «σαρώνουν» εισοδήματα, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία εντός κι εκτός συνόρων, ενώ το δίχτυ επεκτείνεται σε φυσικά πρόσωπα με ύποπτη οικονομική δραστηριότητα και με ανοιχτούς λογαριασμούς με το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το πρώτο πεντάμηνο του 2023: Ταυτόχρονα, η Αρχή για το ξέπλυμα παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ 90 περιπτώσεις φυσικών προσώπων για στοχευμένους ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 63 εντολές, ενώ από 27 υποθέσεις που «κλείδωσαν», καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 12,1 εκατ. ευρώ. Μπλόκο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Αρχών ενεργοποιείται πλήρως η νομοθεσία για το ξέπλυμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, φορολογικοί έλεγχοι
